20 منگل , نومبر 2018

Tag Archives: Money Laundering Case

جعلي بئنڪ اڪائونٽ ڪيس: انور مجيد، عبدالغني ۽ حسين لوائي کي اسلام آباد منتقل ڪرڻ جو حڪم

Money laundering case: SC orders Anwar Majeed, son and Lawai be shifted to Islamabad

لاهور (ويب ڊيسڪ ) سپريم ڪورٽ ڪورٽ جعلي بئنڪ اڪائونٽس ڪيس ۾ ملوث انور مجيد، عبدالغني ۽ حسين لوائي کي اسلام آباد منتقل ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو. سپريم ڪورٽ لاهور رجسٽري ۾ جعلي بئنڪ اڪائونٽس ڪيس جي ٻڌڻي ٿي. عدالت جوابدارن انور مجيد، عبدالغني مجيد ۽ حسين لوائي کي …

تفصيل »

مني لانڊرنگ ڪيس: انور مجيد ۽ حسين لوائي جي وڌيڪ رمانڊ تي فيصلو محفوظ

ڪراچي( ويب ڊيسڪ )  مني لانڊرنگ ڪيس ۾ ايف آءِ اي جي انور مجيد، حسين لوائي سميت ٻين جوابدارن جي ٻيهر رمانڊ جي درخواست تي دليل ٻڌڻ بعد عدالت فيصلو سڀاڻي تائين محفوظ ڪري ورتو آهي. بئنڪنگ ڪورٽ ۾ مني لانڊرنگ ڪيس ۾ ايف آءِ اي جي درخواست تي ٻڌڻي …

تفصيل »

مني لانڊرنگ ڪيس: ارشده ووهره، بابر غوري ۽ خواجه سهيل جا ضمانت نه ٿيڻ جوڳا وارنٽ جاري

اسلام آباد ( ويب ڊيسڪ ) ايف آءِ اي مني لانڊرنگ ڪيس ۾ ايم ڪيو ايم جي موجوده ۽ اڳوڻن چئن اڳواڻن جا ضمانت نه ٿيڻ جوڳا گرفتاري وارنٽ جاري ڪري ڇڏيا. ايف آءِ اي اينٽي مني لانڊرنگ جي حوالي سان داخل ڪيل ڪيس جي جاچ ڪري رهي آهي ۽ …

تفصيل »

مني لانڊرنگ ڪيس  ۾ ايم ڪيو ايم اڳواڻن خلاف اهم اڳڀرائي

Significant preliminary advances against mqm Leaders in the Money Laundering case

اسلام آباد ( ويب ڊيسڪ) وفاقي جاچ اداري ( ايف آءِ اي ) اسلام آباد متحدا قومي موومنٽ( ايم اڪيو ايم ) جي اڳواڻن خلاف مني لانڊرنگ ڪيس ۾ اهم معلومات حاصل ڪري ورتي. تفصيل موجب خدمت خلق فائونڊيشن جي اڪائونٽن جو استعمال ڪري رقم لنڊن موڪلي وئي. ذريعن موجب …

تفصيل »

مني لانڊرنگ ڪيس: جاچ دوران 15 شڪي اڪائونٽن جو انڪشاف

Money Laundering Case: Encyclopedia of 15 Shredding Accounts during investigation

ڪراچي(ويب ڊيسڪ) مني لانڊرنگ ڪيس ۾ انتهائي اهم اڳڀرائي ٿي آهي ۽ جاچ دوران وڌيڪ 15 شڪي اڪائونٽن جو انڪشاف ٿيو آهي. فيڊرل انويسٽيگيشن ايجنسي(ايف آءِ اي) اختيارين موجب انهن 15 اڪائونٽن مان  4 اڪائونٽ ظاهري طور جعلي يا بنا نالي  جي آهن جن ۾ 6 ارب رپين جي رقم …

تفصيل »